考點5.10《金融機構反洗錢規定》(P194-195)

06 年11 月6 日通過，07 年1 月1 日施行。

中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行：

1.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

2.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息;

3.按照規定向中國人民銀行報告分析結果;

4.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

5.經中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料;

6.中國人民銀行規定的其他職責。

（責任編輯：中大編輯）

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