2019版

經濟基礎知識

宏觀經濟分析；行業經濟發展分析；區域經濟發展分析

宏觀經濟分析；行業經濟發展分析；區域經濟發展分析

金融基礎知識

貨幣基礎知識；貨幣政策；利息與利率 
外匯與匯率 
一、概述 
二、匯率變動的影響因素 
三、匯率變動對經濟的影響【新增】 
四、匯率制度【新增】

貨幣基礎知識；貨幣政策； 利息與利率 
外匯與匯率 
一、概述 
二、匯率變動的影響因素 
三、人民幣國際化與外匯管理體制改革【刪除】

金融市場

金融市場概述；貨幣市場和資本市場；我國金融市場組織體系

金融市場概述；貨幣市場和資本市場；我國金融市場組織體系

銀行體系

銀行起源與發展 
銀行業分類與職能 
二、開發性金融機構【新增】 和政策性銀行 
銀行體系的安全保障

銀行起源與發展 
銀行業分類與職能 
二、政策性銀行 
銀行體系的安全保障

2019版

2015版

存款 
業務

個人存款業務 
單位存款業務（人民幣同業存款） 
外幣存款業務 
其他存款業務（大額存單業務 【新增】；同業存單業務【新增】;個人機構性存款【新增】；向中央銀行借款；金融債券；） 
注：每節后增加“相關管理要求”

負債 
業務

存款業務（個人存款業務；單位存款業務；人民幣同業存款；外幣存款業務 
非存款業務（同業拆借【刪除】;債券回購【刪除】；向中央銀行借款；金融債券）

2019版

2015版

貸款業務

個人貸款業務；公司貸款業務；票據業務；保函、承諾等業務；普惠金融【新增】；綠色金融【新增】

資產業務

貸款業務；債券投資業務 
；其他資產業務

結算、代理及托管業務

支付結算業務；代理業務； 托管 業務

中間業務

中間業務概述；支付結算業務;代理業務；托管業務；咨詢顧問業務；銀行卡業務

金融市場 
業務

債券投資；同業拆借；外匯交易；貴金屬業務；債券回購

理財業務

理財業務概述；理財產品分類與銷售管理；理財投資管理

投行業務

債券承銷；銀團貸款；并購貸款；財務咨詢顧問

業務創新與發展【刪除】

銀行卡業務

借記卡；信用卡；發展趨勢【新增】

理財與同業業務

理財業務概述與管理； 
同業業務【新增】

2019版

2015版

第一章 銀行管理基礎 
第二章 公司治理、內部控制與合規管理 
“第四節 內部審計”【新增】 
第三章 商業銀行資產負債管理 
第四章 資本管理 
第五章 風險管理 
第二節 全面風險管理 
二、風險戰略、風險偏好與風險策略 
第三節 信用風險管理 
四、貸款質量管理與不良貸款處置
【原 “第六章第一節中（三、貸款質量分類與不良貸款管理”） 
第六節 流動性風險管理
二、流動性風險的計量【新增】
第七節 聲譽風險管理【新增】

第十章 銀行管理基礎 
第十一章 公司治理、內部控制與合規管理 
第十二章 商業銀行資產負債管理 
第十三章 資本管理 
第十四章 風險管理 
第二節 全面風險管理 
二、風險偏好和戰略

2019版

銀行基本法律法規

中國人民銀行法；銀行業監督管理法；商業銀行法；反洗 錢法

中國人民銀行法；銀行業監督管理法；商業銀行法； 反洗錢法

民事法律制度

民法；物權法和擔保法；合同法；婚姻法和繼承法

民法；物權法和擔保法； 合同法；婚姻法和繼承法；

商事法律制度

公司法律制度；證券與保險法律制度【新增“基金法”】；信托法律制度；票據法律制度；破產法律制度

公司法律制度；證券與保險法律制度；信托法律制度；票據法律制度；破產法律 制度

刑事法律制度

刑法基本理論；金融犯罪及刑事責任；刑事訴訟

刑法基本理論；金融犯罪及刑事責任；刑事訴訟

行政法律制度

行政許可；行政處罰；行政強制；行政復議；行政訴訟

行政許可；行政處罰；行政強制；行政復議；行政訴訟

2019版

銀行監管體制

國際銀行監管發展歷史與主要監管體制；我國的銀行監管框架

國際銀行監管發展歷史與主要監管體制；我國的銀行監管框架

銀行監管目標、方法

銀行監管目標；銀行監管方法

銀行監管目標；銀行監管方法

銀行自律與市場約束

銀行自律組織；職業操守（新增“六、從業人員與同業人員間的職業操守”）；市場約束

銀行自律組織；職業操守；市場約束

銀行業消費者權益保護 
【新增】

銀行業消費者權益保護；我國銀行業消費者權益保護的主要內容；銀行業金融機構社會責任；